公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-001

证券代码：838430 证券简称：盈呗科技 主办券商：首创证券
南京盈呗信息科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：张仑

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销募集资金专户并将销户结息转出》的议案
1.议案内容：

2023 年公司完成了 1 次股票发行，募集资金 15,000,000.00 元，本次募集
资金基本情况如下：

公告编号：2025-001

2023 年 6 月 1 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于<南京盈呗信息科技股份有限公司股票定向发行说明
书（自办发行）>的议案》等，并经 2023 年 6 月 21 日 2023 年第三次临时股东大
会审议通过。公司定向发行股票 500,000 股，发行价格为每股人民币 30.00 元，募集资金总额不超过人民币 15,000,000.00 元。本次股票发行募集资金全部用于补充流动资金。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司本次股票定向发行募集资金已经按照募集资
金用途使用完毕，现提请董事会同意注销该募集资金专项账户，并将销户时产生的结算利息转出至公司的基本存款账户。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京盈呗信息科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

南京盈呗信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日

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