公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-024

证券代码：838430 证券简称：盈呗科技 主办券商：首创证券
南京盈呗信息科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：张仑

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，结合 2025 年 1-6 月经营情况，公司编
制《南京盈呗信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于

公告编号：2025-024

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

自 2024 年 7 月 1 日起《中华人民共和国新公司法》开始实施，根据《非上
市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《南京盈呗信息科技股份有限公司章程》进行
修订，修订内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）发布的《南京盈呗信息科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《提请召开公司 2025 第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请召开公司 2025 第一次临时股东会并向全体股东发出会议通知，
公司 2025 第一次临时股东会定于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室现场召开。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-024

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《南京盈呗信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

南京盈呗信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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