公告日期：2025-08-25

证券代码：838430 证券简称：盈呗科技 主办券商：首创证券
南京盈呗信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召开方式无需要特别说明的事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838430 盈呗科技 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订<公司章程>的议案 √

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：自 2024 年 7 月 1 日起《中华人民共和国新公司法》开始实施，
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《南京盈呗信息科技股份有限公司
章程》进行修订，修订内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《南京盈呗信息科技股份有限公司拟修
订公司章程公告》（公告编号：2025-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 11 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：高新技术产业开发区星火路 11 号动漫大厦 B座 2 楼 联系电话：025-85333716 联系人：王传顺
（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理
五、备查文件

（一）《南京盈呗信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
（二）《南京盈呗信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
南京盈呗信息科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 25 日
附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定……
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