公告日期：2025-08-25

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南京盈呗信息科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

第八条 公司的董事长为法定代表人。 第八条 公司的董事长为法定代表人。担任法定代
表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公员是指公司的董事会秘书、财务负责人 司的副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章
等。 程规定的其他人员。

第二十三条（三）将股份奖励给本公司 第二十三条（三）将股份用于员工持股计划或者
职工; 股权激励;

第三十四条 公司股东大会、董事会决议 第三十四条 公司股东会、董事会决议内容违反法内容违反法律、行政法规的，股东有权 律法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

请求人民法院认定该决议无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反
股东大会、董事会的会议召集程序、表 法律法规或者本章程，或者决议内容违反本章程
决方式违反法律、行政法规或者本章程， 的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求或者决议内容违反本章程的，股东有权 人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召自决议作出之日起 60 日内，请求人民法 集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产
院撤销。 生实质影响的除外。

董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在
争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民
法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应
当执行股东会决议。公司、董事、监事和高级管
理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司
应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全
国股转系统业务规则的规定履行信息披露义务，
充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配
合执行。

有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议
不成立：

（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；

（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表
决；

（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到
《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决
权数；

（四）同意决议……
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