公告日期：2026-04-20

证券代码：838430 证券简称：盈呗科技 主办券商：首创证券
南京盈呗信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召开方式无需要特别说明的事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838430 盈呗科技 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司拟聘请律师事务所，对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案 √

4 2025 年度财务决算报告的议案 √

5 2026 年度财务预算报告的议案 √

6 2025 年度利润分配方案的议案 √

关于 2026 年度公司利用闲置自有资金进行投资

7 √

的议案

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

（三）审议《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要》

公司根据 2025 年度的经营状况和财务状况，结合北京中民国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2025 年年度报告和年度报告摘要。
（四）审议《2025 年度财务决算报告》

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2026 年度财务预算报告》

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《2025 年度利润分配方案》

考虑到公司的可持续发展状况，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于 2026 年度公司利用闲置自有资金进行投资的议案》

为充分发挥公司的资金使用效率，公司拟计划 2026 年度在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公……
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