公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-038

证券代码：838432 证券简称：奥仕智能 主办券商：华金证券
广东奥仕智能科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：曹风

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的 规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-038

公司对目前经营情况作出考虑，结合当前市场环境及公司长期战略和发展 规划，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见
公司于 2025 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的提示性公告》【2025-039】。

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，日常运作将正常进 行，公司将持续加强自身经营管理能力,努力提升公司盈利能力。为充分保护 异议股东的权益，公司将为可能出现的异议股东提供行之有效的权益保护措
施，详见公司于 2025 年 9 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东 权益保护措施的公告》【2025-040】。

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东会股权登记日的次一交易日 起停牌。如终止挂牌决议未获股东会审议通过，公司将申请股票自股东会决议 公告之日起的两个交易日内复牌。

公司预计最晚于本议案经股东会审议通过后一个月内向全国中小企业股 份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企 业股份转让系统有限责任公司出具的股票终止挂牌公告所载时间为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案
1.议案内容：

鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司、公 司股东及相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商， 并已就该事宣达成初步一致意见。

公告编号：2025-038

为充分保护异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会 的股东和虽参加股东会但未投赞成票的股东)的权益，公司将为可能出现的异
议股东提供行之有效的权益保护措施，详见公司于 2025 年 9 月 18 日于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于 拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》【2025-040】。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。