公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-028

证券代码：838432 证券简称：奥仕智能 主办券商：华金证券
广东奥仕智能科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：曹风

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举曹风为公司第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举曹风先生担任公司第

公告编号：2025-028

四届董事会董事长职务，任期三年，自 2025 年 8 月 18 日起至 2028 年 8 月 17
日止。

经核查，曹风先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任曹风为公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任曹风先生为公司总经理，任
期三年，自 2025 年 8 月 18 日起至 2028 年 8 月 17 日止。

经核查，曹风先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈伟雄为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈伟雄先生为公司副总经理，
任期三年，自 2025 年 8 月 18 日起至 2028 年 8 月 17 日止。

经核查，陈伟雄先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

公告编号：2025-028

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任张潮晖为公司财务总监》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任张潮晖女士为公司财务总监，
任期三年，自 2025 年 8 月 18 日起至 2028 年 8 月 17 日止。

经核查，张潮晖女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任陈伟雄为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈伟雄为公司董事会秘书，
任期三年，自 2025 年 8 月 18 日起至 2028 年 8 月 17 日止。

经核查，陈伟雄先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要……
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