公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-031

证券代码：838432 证券简称：奥仕智能 主办券商：华金证券
广东奥仕智能科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：曹风

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司

公告编号：2025-031

编制了《2025 年半年度报告》。议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-033）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

根据 2025 年半年度报告，截止 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分
配利润累计金额为-7,222,310.44 元，公司实收股本 13,800,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-034）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会》的议案
1.议案内容：

为审议本次董事会审议通过尚需提交股东大会审议的议案，董事会提请于
2025 年 9 月 12 日召开广东奥仕智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东
会。

公告编号：2025-031

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东奥仕智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东奥仕智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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