公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-043

证券代码：838432 证券简称：奥仕智能 主办券商：华金证
券

广东奥仕智能科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹风
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数13,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-043

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
的议案

1.议案内容：

公司对目前经营情况作出考虑，结合当前市场环境及公司长期战略和发展规划，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司
于 2025 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》【2025-039】。

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，日常运作将正常进行，公司将持续加强自身经营管理能力,努力提升公司盈利能力。为充分保护异议股东的权益，公司将为可能出现的异议股东提供行之有效的权益保护措施，详见公
司于 2025 年 9 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》【2025-040】。

公司预计最晚于本议案经股东会审议通过后一个月内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股票终止挂牌公告所载时间为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2025-043

通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司、公司股东及相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并已就该事宣达成初步一致意见。

为充分保护异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和虽参加股东会但未投赞成票的股东)的权益，公司将为可能出现的异议股
东提供行之有效的权益保护措施，详见公司于 2025 年 9 月 19 日于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保……
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