公告日期：2025-03-11

证券代码：838437 证券简称：骅盛车电 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏骅盛车用电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司 103 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈宏钦

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司总经理何德荣先生代表管理层汇报 2024 年度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长陈宏钦先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行专项审计，并出具“大信审字[2025]第 15-00003 号”标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《江苏骅盛车用电子股份有限公司 2024 年年度报告》、《江苏骅盛车用电子

股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2025-014、2025-015。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司制作 2024 年度财务决算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展需要，2024 年度不进行权益分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的。该公司是符合《证券法》
规定的会计师事务所。目前已完成对公司 2024 年度的审计工作。根据《公司章程》规定，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我司审计的会计师事
务所，聘期一年。具体内……
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