公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-022

证券代码：838437 证券简称：骅盛车电 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏骅盛车用电子股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 103 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈宏钦

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与安普讯电子（上海）有限公司签订<居间合同>的议案 》
1.议案内容：

为公司扩大运营产品的销售市场，快速将产品销售至全球市场，需借由代理

公告编号：2025-022

商及其他公司等协助推广本公司之产品或给予指定之客户作产品承认或确认，进而达到销售及开发客户之目的，再由本公司支付费用作为报酬。因此，为确保公司与合作方之间的关系，维护公司的利益，公司拟与安普讯电子（上海）有限公司签订《居间合同》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<应收票据管理办法>的议案 》
1.议案内容：

为规范公司应收票据管理程序，使应收票据作业有据可依，公司特制定《应收票据管理办法》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏骅盛车用电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日

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