公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-024

证券代码：838437 证券简称：骅盛车电 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏骅盛车用电子股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 103 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈宏钦

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司编制了《江

公告编号：2025-024

苏骅盛车用电子股份有限公司 2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025
年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《2025
年半年度报告》，公告编号为：2025-026。
2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

江苏骅盛车用电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

江苏骅盛车用电子股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 7 日

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