
公告日期:2019-05-20
公告编号:2019-014
证券代码:838438 证券简称:海之源 主办券商:东兴证券
深圳海之源文化传媒股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月17日
2.会议召开地点:深圳市福田区园岭街道八卦路八卦岭工区512栋二楼228号
会议室。
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月5日以书面方式发出
5.会议主持人:范国平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举范国平先生担任公司第二届董事会董事长》的议案1.议案内容:
选举范国平先生担任公司第二届董事会董事长,任职期限3年,自公司第二届董事会第一次会议决议起生效,范国平先生不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-014
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任范国平先生担任公司总经理》的议案
1.议案内容:
聘任范国平先生担任公司总经理,任职期限3年,自公司第二届董事会第一次会议决议起生效,范国平先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任钟伟霞女士担任公司财务负责人、董事会秘书》的议案
1.议案内容:
聘任钟伟霞女士担任公司财务负责人、董事会秘书,任职期限3年,自公司第二届董事会第一次会议决议起生效,钟伟霞女士不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任鄢辉平、李文斌担任公司副总经理》的议案
1.议案内容:
聘任鄢辉平、李文斌担任公司副总经理,任职期限3年,自公司第二届董事会第一次会议决议起生效,鄢辉平、李文斌先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-014
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳海之源文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
深圳海之源文化传媒股份有限公司
董事会
2019年5月20日
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