公告日期：2025-01-06

公告编号： 2025-005
证券代码： 838440 证券简称： 芃泰发展 主办券商： 天风证券
芃泰科技发展（天津）股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议 于 2025
年 1 月 2 日审议并通过：
提名石亦工先生为公司董事， 任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
提名李军先生为公司董事， 任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
提名杨东先生为公司董事， 任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
提名杨坤先生为公司董事， 任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
提名刘丽萍女士为公司董事， 任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
（二） 非职工代表监事换届的基本情况
公告编号： 2025-005
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年
1 月 2 日审议并通过：
提名张启迪先生为公司监事， 任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
提名杨健华先生为公司监事， 任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
张启迪，男， 1997 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，服役
军人。 2016 年 9 月至 2017 年 12 月在武警服役。 2018 年 1 月至 2021 年 9 月在武警服役
兼文书。 2025 年 1 月 2 日拟任公司监事。
杨健华，男， 1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历。 1997
年 8 月至 2018 年 8 月在怀化市佳慧实业有限公司任运营部经理。 2019 年 10 月至今自
己创业。 2025 年 1 月 2 日拟任公司监事。
（三） 职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 1 月 2 日审议并通过：
选举张誉译女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
张誉译，女， 2002 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 2024
年 11 月入职本公司任行政主管， 2025 年 1 月 2 日当选职工代表监事。
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格
公告编号： 2025-005
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形； 不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二） 对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符
合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、 备查文件
《芃泰科技发展（天津）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
《芃……
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