公告日期：2025-04-18

证券代码：838440 证券简称：芃泰发展 主办券商：天风证券
芃泰科技发展（天津）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：石亦工

6.会议列席人员：公司监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司管理层向董事会汇报 2024 年
度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，由公司董事长石亦工先生向董事 会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度报告及其摘要予以
汇报。具体内容详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-011）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容：

根据北京炎黄会计师事务所（普通合伙）为公司出具的 2024 年度审计报
告，编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度利润分配>的议案 》
1.议案内容：

根据公司 2025 年经营实际发展需要，拟定 2024 年度公司利润不进行分
配，也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案 》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司实际情况，编制公司 2025 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 》
1.议案内容：

根据过往的业务合作情况，现提议续聘北京炎黄会计师事务所（普通合伙） 为 2025 年度的审计机构。

具体内容详见 2025 年4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公 告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回……
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