公告日期：2019-04-17

江苏绿博低碳科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月7日10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的江苏维世德律师事务所陈元律师。
（七）会议地点
江苏绿博低碳科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
（二）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于<公司2018年度财务决算>的》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于<公司2019年度财务预算报告>的》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-002）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。
（六）审议《关于<公司2018年度利润分配>的》议案

议案内容：根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。
（七）审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》议案

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2019年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

议案内容：具体内容详见公司2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。
（九）审议《关于授权公司董事长基于生产经营需要在2019年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》议案

议案内容：在2019年度财务预算范围内，基于公司生产经营需要，董事会授权董事长累计签署授信额度总额不超过壹仟伍佰万元、实际贷款总额不超过壹仟伍佰万元的相关银行贷款法律文件，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保。
（一十）审议《关于公司购买理财产品的议案》议案

议案内容：同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币壹仟伍佰万元自由闲置资金购买银行理财产品，不得用于股票及其衍
投资行为。公司在上述额度经股东大会决议通过之日到2019年12月31日，在额度范围内资金可以滚动使用，公司董事长在股东大会决议后行使该项投资决策权。
（一十一）审议《关于公司变更经营范围及修改公司章程的议案》议案

议案内容：根据公司现阶段业务发展需要，公司拟变更经营范围及修改公司章程，变更情况如下：

原经营范围：建筑节能领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让；合同能源管理；工程管理；建筑节能工程；节能产品销售。

变更后经营范围：建筑节能领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让；合同能源管理；工程管理；建筑节能工程；节能产品销售；无废城市；生物技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；餐厨废弃物、食品废料的回收、销售；废弃油脂的回收、处理、销售及其相关衍生品的研发；饲料、有机……
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