公告日期：2024-12-05

公告编号：2024-031

证券代码：838443 证券简称：祈禧股份 主办券商：财通证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

宁波祈禧智能科技股份有限公司定于 2024 年 12 月 17 日召开
2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 12 月 10 日，有
关会议事项详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-030。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 12 月 3 日，公司董事会收到单独持有 7.49%股份的股东
方曙光书面提交的《关于变更购买土地使用权新建厂房主体的议案》，
提请在 2024 年 12 月 17 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增
加临时提案。

公告编号：2024-031

（二）临时提案的具体内容

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更购买土 地使用权新建厂房主体的公告》（2024-032）。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东方曙光符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东方曙光提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 11 月 28 日公告的原股东
大会通知事项不变。
四、 备查文件目录
（一）《关于公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

宁波祈禧智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 5 日

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