公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-033

证券代码：838443 证券简称：祈禧股份 主办券商：财通证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：宁波祈禧智能科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方曙光
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,358,800 股，占公司有表决权股份总数的 53.40%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-033

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

列席本次股东大会的董事共 3 名，监事共 3 名，高级管理人
员共 2 名。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于子公司拟购买土地使用权新建厂房的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司拟购买土地使用权新建厂房的公告》（2024-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,358,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（二） 审议通过《关于变更购买土地使用权新建厂房主体的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更购买土

公告编号：2024-033

地使用权新建厂房主体的公告》（2024-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,358,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
三、 备查文件目录
（一）《宁波祈禧智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

宁波祈禧智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 17 日

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