公告日期：2025-05-19

证券代码：838443 证券简称：祈禧股份 主办券商：财通证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

宁波祈禧智能科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方曙光
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股
份总数 21,358,800 股，占公司有表决权股份总数的 53.4%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书、证券事务代表列席会议；

列席本次股东大会的董事共 3 名，监事共 3 名，高级管理人
员共 2 名。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工
作报告》，对 2024 年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,358,800 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 0.00%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工
作报告》，对 2024 年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,358,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2024 年度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2024 年度报告》，对公司 2024 年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。详细内
容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,358,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2024 年度审计报告，公司董事会编制了《2024 年度财务决算报告》，对 2024 年度财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,358,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2025 年度预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2024 年度审计报告，公司董事会编制了《2025 年度财务预算报告》，对 2025 年度财务决算情况进行预计。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,358,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无
（六）审议通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。