公告日期：2026-04-01

公告编号：2026-002

证券代码：838443 证券简称：祈禧股份 主办券商：国信证券
宁波祈禧智能科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 23 日以通讯
方式发出

5.会议主持人：方曙光

6.会议列席人员：郁立青、范晓浩

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决 议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2026-002

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于子公司增加注册资本的议案》
1.议案内容：

宁波祈禧智能科技股份有限公司全资子公司宁波祈禧电器有限
公司自 2006 年 1 月 11 日成立以来，业务开展顺利，运营良好。为进
一步促进公司发展并根据整体规划，拟将注册资本由人民币 200 万元增加至 500 万元。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 1 日

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