公告日期：2026-04-24

证券代码：838443 证券简称：祈禧股份 主办券商：国信证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

宁波祈禧智能科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9:00:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838443 祈禧股份 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京国枫律师事务所 2 位律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于2025年度董事会工作报告

1 √

的议案》

《关于2025年度监事会工作报告

2 √

的议案》

3 《关于 2025 年度报告的议案》 √

《关于 2025 年度财务决算的议

4 √

案》

《关于 2026 年度预算报告的议

5 √

案》

《关于续聘中汇会计师事务所

6 （特殊普通合伙）为公司 2026 年 √

度审计机构的议案》

《关于2026年日常性关联交易预

7 √

计情况的议案》

《关于预计公司及全资子公司

8 √

2026 年度银行授信的议案》

《关于2025年度权益分派方案的

9 √

议案》

《关于预计2026年度为全资子公

10 √

司提供担保的议案》

1．审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作
报告》，对 2025 年度的工作情况进行总结。
2.审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程等规定，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作

报告》，对 2025 年度的……
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