公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-016
证券代码：838444 证券简称：兆达科技 主办券商：兴业证券
广州兆达讯息科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律规法规的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日下午14:30。

预计会期0.5
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-016
本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国信信扬律师事务所陈凌、张丽丽律师。
（七）会议地点

广州兆达讯息科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

议案内容：《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

议案内容：《2018年度监事会工作报告》
（三）审议《2018年年度报告及报告摘要》议案

议案内容：《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

议案内容：《2018年度财务决算报告》
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

议案内容：《2019年度财务预算报告》
（六）审议《2018年度利润分配方案》议案

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，

公告编号：2019-016
公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
（七）审议《关于聘请（续聘）2019年度审计机构》议案

议案内容：公司拟继续聘用广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，聘期1年。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年5月16日（下午14时-16时）
（三）登记地点：广州兆达讯息科技股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：如下

联系地址：广州市天河区体育西路109号8楼A单元。

联系人：龙玉

联系电话：020-34291429
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

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（三）临时提案
请于会议召开10日前提交
五、备查文件目录
《广州兆达讯息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
《广州兆达讯息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广州兆达讯息科技股份有限公司
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