
公告日期:2020-03-06
公告编号:2020-004
证券代码:838444 证券简称:兆达科技 主办券商:兴业证
券
广州兆达讯息科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈绍涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数7,150,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
公告编号:2020-004
3.公司董事会秘书出席会议;
公司全体高级管理人员列席会议,除此之外无其他列席人员。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
1.议案内容:
公司原审计机构为广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙),已连续为公司提供审计服务多年,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
根据公司发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,不再续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年年度报告审计机构,拟聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度报告的审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙),在为公司提供审计服务过程中,表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
2.议案表决结果:
同意股数 7,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
无
三、备查文件目录
《广州兆达讯息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
公告编号:2020-004
广州兆达讯息科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 6 日
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