公告日期：2019-05-21

广州兆达讯息科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：广州兆达讯息科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈绍涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会提议召开，会议召开符合《公司法》及《广州兆达讯息科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数7,150,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，由董事长陈绍涛代表董事会汇报《2018年度董事会工作报告》

同意股数7,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，由监事会主席黄峰代表监事会汇报《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数7,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州兆达讯息科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《广州兆达讯息科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数7,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，审议公司《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数7,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，审议公司《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数7,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数7,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘请（续聘）2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，为公司提供2019年度财务报告、审计及其他相关咨询服务，聘期1年。2.议案表决结果：

同意股数7,150,00……
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