公告日期：2020-05-22

证券代码：838444 证券简称：兆达科技 主办券商：兴业证券
广州兆达讯息科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：广州兆达讯息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈绍涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会提议召开，会议召开符合《公司法》及《广州兆达讯息科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 715
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

总经理陈绍涛和其他高级管理人员列席会议，国信信扬律师事务所陈凌律师和张丽丽律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 7,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 7,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

关要求，公司编制 2019 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2020 年 4
月 29 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2019 年年度经营状况，董事会组织编制了《公司 2019 年度财务
决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 7,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

董事会根据公司 2020 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2020
年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 7,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）否决《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营状况及实际发展情况，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 7,150,000
股，占……
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