公告日期：2026-03-26

证券代码：838448 证券简称：联创云科 主办券商：平安证券
联创云科网络科技（北京）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 16 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838448 联创云科 2026 年 4 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君泽君律师事务所白哲、郭雪颖律师。
二、会议审议事项

投票
议 股东
案 类型
议案名称

编 普通
号 股股
东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《2025 年度财务审计报告的议案》 √

3 《2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》 √

《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026

4 √
年度审计机构的议案》

5 《关于公司 2026 年度申请综合授信额度》 √

6 《2025 年度监事会工作报告》 √

7 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √

8 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

9 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √

10 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 √

11 《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》 √

12 《关于制定公司<对外担保管理制度>的议案》 √

13 《……
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