公告日期：2022-09-23

公告编号：2022-034

证券代码：838449 证券简称：云多科技 主办券商：国泰君安
上海云多科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：上海市长宁区长宁路 546 号 1 号楼 1206 室公司会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：董事长王志辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《上海云多科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定, 不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-034

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会增补监事的议案》
1.议案内容：

近日获悉，公司监事会主席钱晓芸女士因病医治无效于日前逝世。根据《中华人民共和国公司法》及《上海云多科技股份有限公司章程》的相关规定，钱晓芸女士去世后，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数。经公司监事会推荐，并对该人员任职资格进行审核，同意提名李群为公司非职工代表监事候选人，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会决议通过次日起计算，至公司第三届监事会届满之日止。

上述监事候选人具备《公司法》和公司章程规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

本 议 案 具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《上海云多科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-033）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李群 监事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过

23 日 时股东大会

公告编号：2022-034

四、备查文件目录
《上海云多科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海云多科技股份有限公司
监事会
202……
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