公告日期：2023-04-07

证券代码：838449 证券简称：云多科技 主办券商：国泰君安
上海云多科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《上海云多科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 日 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838449 云多科技 2023 年 6 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所夏斌斌、叶金海律师。
（七）会议地点

上海市长宁区长宁路 546 号 1 号楼 1206 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<上海云多科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，董事会就 2022 年度工作起草了《上海云多科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。
（二）审议《关于<上海云多科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，监事会就 2022 年度工作
起草了《上海云多科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。
（三）审议《关于<上海云多科技股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《上海云多科技股份有限公司 2022 年年度报告》、《上海云多科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，提请股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平 台（www.neeq.com.cn）发布的《上海云多科技股份有限公司 2022 年年度报告》、《上海云多科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006、2023-007）。
（四）审议《关于<上海云多科技股份有限公司 2022 年度财务决算方案>的议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《上海云多科技股份有限公司 2022 年度财务决算方案》，提请股东大会审议。
（五）审议《关于<上海云多科技股份有限公司 2023 年度财务预算方案>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《上海云多科技股份有限公司 2023 年度财务预算方案》，提请股东大会审议。
（六）审议《关于<上海云多科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《上海云多科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案》，提请股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企……
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