公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-004

证券代码：838449 证券简称：云多科技 主办券商：国泰君安
上海云多科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《上海云多科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838449 云多科技 2024 年 1 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市长宁区 546 号 1 号楼 1206 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举张丽担任公司董事的议案》
议案内容：

公司原董事严自力先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟选举张丽女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张丽女士持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。
张丽女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海云多科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-002）。

公告编号：2024-004

（二）、审议《关于授权公司总经理利用闲置自有资金进行委托理财投资的议案》
议案内容：为充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，委托相关机构开展短期理财业务。现公司拟将授权公司总经理利用闲置自有资金进行委托理财投资，总经理应该在以下授权范围内利用闲置自有资金进行委托理财投资：
（1）委托理财金额：合计不超过人民币 1.5 亿元，在该额度范围内资金可以滚动使用。
（2）单笔投资金额：单笔单次投资金额不得超过人民币 3,000 万元。
（3）委托理财投资类型：
1、安全性高、流通性好的中低风险短期银行理财产品及货币基金

投资额度最高不超过 5,000 万元，在该额度范围内资金可以滚动使用，单笔单次投资金额不得超过人民币 3,000 万元。
2、上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金（上信-H-7001）

投资额度最高不超过 5,000 万元，在……
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