公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-005

证券代码：838449 证券简称：云多科技 主办券商：国泰君安
上海云多科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：上海市长宁区 546 号 1 号楼 1206 室公司会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王志辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《上海云多科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定, 不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张丽担任公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事严自力先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟选举张丽女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张丽女士持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。张丽女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海云多科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
（二）、审议通过《关于授权公司总经理利用闲置自有资金进行委托理财投资的议案》

议案内容：为充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率、增加收益，

公告编号：2024-005

公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，委托相关机构开展短期理财业务。现公司拟将授权公司总经理利用闲置自有资金进行委托理财投资，总经理应该在以下授权范围内利用闲置自有资金进行委托理财投资：
（1）委托理财金额：合计不超过人民币 1.5 亿元，在该额度范围内资金可以滚动使用。
（2）单笔投资金额：单笔单次投资金额不得超过人民币 3,000 万元。
（3）委托理财投资类型：
1、安全性高、流通性好的中低风险短期银行理财产品及货币基金

投资额度最高不超过 5,000 万元，在该额度范围内资金可以滚动使用，单笔单次投资金额不得超过人民币 3,000 万元。
2、上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金（上信-H-7……
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