公告日期：2025-01-03

证券代码：838451 证券简称：天成科技 主办券商：国元证券
蚌埠天成包装科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李淑珍

6.会议列席人员：董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》的有关 法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，本届董事会提名李淑珍女士、任柏成先生、任鹏先生、褚国伟先生、赵
强女士为公司第四届董事会董事候选人，以上人员均符合《公司法》和《公司 章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对 象。上述董事提名候选人经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，组成公 司第四届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起 至第四届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

鉴于本次董事会有议案需提交股东大会审议，公司拟于 2025 年 1 月 20 日
召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司申请 2025 年度银行授信额度的议案》
1.议案内容：

公司为满足 2025 年日常经营和发展需要，拟向银行申请总额不超过人民
币壹亿肆仟零伍拾万元的存量敞口授信额度，具体融资金额将视公司的实际资 金需求来合理确定。提请授权公司董事长会同经营层根据实际经营情况的需 要，在授权范围内审批相关流程，并签署相关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向兴业银行申请存量敞口授信，总金额为人民币 陆仟叁佰万元整，期限为三年，以公司名下的位于虎山东路 1390 号院内不动 产向蚌埠兴业银行提供抵押担保，并由公司实际控制人李淑珍、任柏成提供连 带责任保证担保。具体事宜以公司与银行签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进 行审议。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司向中国银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国银行申请存量敞口授信，总金额为人民币 壹仟万元整，期限为一年，由公司实际控制人李淑珍、任柏成提供连带责任保 证担保；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进 行审议。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司向中信银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中信银行……
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