公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-005

证券代码：838451 证券简称：天成科技 主办券商：国元证券
蚌埠天成包装科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李淑珍

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》的有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李淑珍女士为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2025 年第一次临时股东大会上表决通过。根据

公告编号：2025-005

《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事长选举。现选举李淑珍女士为公司第四届董事会董事长，任职期限自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。李淑珍女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，聘任任柏成为公司总经理，任期三年，截至第四届董事会届满时止。任柏成不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，聘任陈心怡为董事会秘书，任期三年，截至第四届董事会届满时止。陈心怡不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-005

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，聘任任鹏先生为分管研发、销售、财务的副总经理兼任财务总监，聘任赵强女士为分管质控的副总经理，任期三年，截至第四届董事会届满时止。任鹏、赵强不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机
构，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《蚌埠天成包装科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回……
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