公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-008

证券代码：838451 证券简称：天成科技 主办券商：国元证券
蚌埠天成包装科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年1 月 20 日审议并通过：

选举李淑珍女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 32,520,000 股，占公司股本的 81.30%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年1 月 20 日审议并通过：

选举王诗苗先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年1 月 20 日审议并通过：

聘任任柏成先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,400,000 股，占公司股本的 8.50%，不是失信联合惩戒对象。
聘任任鹏先生为公司分管研发、销售、财务的副总经理兼任财务总监，任职期限三
年，自 2025 年 1 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，

公告编号：2025-008

不是失信联合惩戒对象。

聘任赵强女士为公司分管质控的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈心怡女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 1 月 20 日审议并通过：

选举张静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《蚌埠天成包装科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《蚌埠天成包装科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《蚌埠天成包装科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2025-008

蚌埠天成包装科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日

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