公告日期：2025-04-18

证券代码：838451 证券简称：天成科技 主办券商：国元证券
蚌埠天成包装科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838451 天成科技 2025 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所指派律师。
（七）会议地点

蚌埠天成包装科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长李淑珍代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。报告详尽的阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2024 年度公司董事会、股东大会的召开情况，报告内容全面真实。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2024 年度工作情况。
（三）审议《2024 年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。
（四）审议《2024 年财务决算报告》的议案

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了《2024 年度财务决算报告》，对公
司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》的议案

公司根据对 2025 年销售市场的预测及经营策略，结合公司 2024 年度财务决
算情况、公司战略发展规划以及年度经营计划等因素，编制了 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案》的议案

议案具体内容已于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-015）。
（七）审议《关于预计 2025 年日常关联交易》的议案

具体详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为任柏成、李淑珍。（八）审议《续聘会计师事务所》的议案

公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构，负责公司会计报表审计业务，聘期一年，并授权公司董事会确定会计
师事务所的报酬并签署相关协议。议案具体内容已于 2025 年 1 月 20 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；……
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