
公告日期:2025-05-08
证券代码:838451 证券简称:天成科技 主办券商:国元证券
蚌埠天成包装科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 8 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点:蚌埠天成包装科技股份有限公司二楼会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李淑珍女士
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2025-017);本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人,持有表决权的股份总数40,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定,依照《公司章程》相关规定,公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
(二)审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2024 年实际情况,公司监事会对监事工作开展情况进行汇报,并编制了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
(三)审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》(公告编号:公告编号:2025-013)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-014)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
(四)审议通过《2024 年财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,以及审定的 2024年财务报告编制了《2024 年财务决算报告》,对公司年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
(五)审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据对 2025 年销售市场的预测及经营策略,结合公司 2024 年度财务决
算情况、公司战略发展规划以及年度经营计划等多种因素,编制了《2025 年度
财……
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