公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-024

证券代码：838451 证券简称：天成科技 主办券商：国元证券
蚌埠天成包装科技股份有限公司董事、高级管理人员

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年
7 月 30 日审议并通过《关于提名马雷先生为第四届董事会董事候选人的议案》。

任命马雷先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王灶梅女士为公司财务负责人，任职期限自第四届董事会第三次会议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 30 日起生效。上述任命人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司第四届董事会董事褚国伟先生因个人原因辞去公司董事职务，董事会提名马 雷先生为公司第四届董事会候选人，任职期限至第四届董事会任职期限届满止。

因公司发展需要，经公司董事会审议决定，聘任王灶梅女士担任公司财务负责人。

公告编号：2025-024

（三）新任董监高人员履历

马雷，男，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 9 月至 2009
年 7 月就读于安徽财经大学获本科学位。2009 年 7 月至 2010 年 11 月就职于安徽丰
原集团有限公司；2010 年 11 月至 2019 年 3 月，历任阳光国际生物有限公司财务部
主管、部长；2019 年 3 月至 2019 年 10 月，任安徽丰原热电有限公司财务部部长；
2019 年 10 月至今，任蚌埠天成包装科技股份有限公司财务经理。

王灶梅，女，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中
级会计师。2012 年 6 至 2014 年 7 月在安徽金世界光电科技有限公司历任人事主管、
财务助理。2014 年 7 月至 2025 年 4 月安徽百特新材料科技有限公司历任会计、总监
助理、财务副经理。2025 年 5 月至今就职于蚌埠天成包装科技股份有限公司。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司已召开董事会提名新任董事人 选并提交 2025 年第二次临时股东会审议。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的要求，是公司董事、高管人员正常变 动，有利于公司治理机制的完善，不会对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司 未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。
三、备查文件

《蚌埠天成包装科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

公告编号：2025-024

蚌埠天成包装科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 30 日

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