公告日期：2026-04-16

证券代码：838451 证券简称：天成科技 主办券商：国元证券
蚌埠天成包装科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

蚌埠天成包装科技股份有限公司二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838451 天成科技 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所指派律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 《2025 年董事会工作报告》 √

2. 《2025 年监事会工作报告》 √

3. 《2025 年年度报告及摘要》 √

4. 《2025 年度财务决算报告》 √

5. 《2026 年度财务预算报告》 √

《关于公司 2025 年年度权益分派

6. √

预案》

《关于预计 2026 年日常关联交

7. √

易》

8. 《续聘 2025 年度会计师事务所》 √

《关于公司申请 2026 年度银行授

9. √

信额度》

1、提请股东会审议《2025 年度董事会工作报告》。
2、提请股东会审议《2025 年度监事会工作报告》。

3、《2025 年年度报告及摘要》的议案，具体内容详见公司于 2026 年 4 月
16 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）
及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
4、《2025 年度财务决算报告》的议案，公司根据审定的 2025 年财务报告
编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况、经营业
绩及现金流量等情况进行报告。
5、《2026 年度财务预算报告》的议案，公司根……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。