公告日期：2018-03-22

公告编号：2018-009

证券代码：838452 证券简称：立洋股份 主办券商：东莞证券

深圳市立洋光电子股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年3月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：屈军毅先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份35,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于调整公司购买理财产品额度的议案》 公告编号：2018-009

1.议案内容

公司于2017年12月5日召开第一届董事会第十一次会议，审议

通过了《关于公司购买理财产品的议案》，拟使用不超过650万元的

自有闲置资金购买理财产品。现公司根据资金使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟将原定使用自有闲置资金购买低风险、短期（不超过一年） 的金融机构理财产品的投资金额额度进行调整增加：

原有额度为：不超过650万元人民币（含650 万元)；

调整后额度为：不超过 2000 万元人民币（含2000 万元)。

在本决议做出后一年内，调整后的该等额度可以循环使用。

根据公司《章程》及公司《重大投资决策管理办法》第二章第四条：公司实行分级决策的投资决策程序。超过公司净资产30%以上的投资，由公司董事会提请股东大会审批过后实施的规定，公司拟购买的理财产品额度超过2016 年度经审计净资产30%，该购买理财产品金额需经公司董事会、股东大会审议批准。

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2018-009

1、《深圳市立洋光电子股份有限公司第一届董事会第十三会议决议》；深圳市立洋光电子股份有限公司

董事会

2018年3月22日

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