公告日期：2017-11-20

公告编号：2017-032

证券代码：838452 证券简称：立洋股份 主办券商：东莞证券

深圳市立洋光电子股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年11月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长屈军毅先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份35,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于从关联方购入车辆的议案》

公告编号：2017-032

1.议案内容

关联方屈君华先生将本人名下品牌为“大众高尔夫”的轿车1台，

作价人民币200元转让给公司。

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

鉴于本议案与公司参会的全体股东均存在关联关系，本议案公司关联股东无法回避表决，故全体股东未回避表决。

(二)审议通过《关于公司名下车辆转让给关联方的议案》

1.议案内容

公司将2014年10月购置的“大众捷达”品牌轿车1台，作价人

民币37，000元出售给关联方艾欧创想智能科技（武汉）有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

鉴于本议案与公司参会的全体股东均存在关联关系，本议案公司关联股东无法回避表决，故全体股东未回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2017-032

1、《深圳市立洋光电子股份有限公司第一届董事会第十会议决议》；深圳市立洋光电子股份有限公司

董事会

2017年11月20日

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