公告日期：2017-12-07

公告编号：2017-033

证券代码：838452 证券简称：立洋股份 主办券商：东莞证券

深圳市立洋光电子股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市立洋光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次议于2017年12月5日上午10:00在公司会议室召开。会议于2017年11月24日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长屈军毅先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事 5人。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以表决票的方式通过如下议案：

1. 审议《关于公司购买理财产品的议案》

议案内容：公司根据资金使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟使用自有闲置资金购买低风险、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。投资金额：不超过 650 万元（含 650万元)。在本决议做出后一年内该等额度可以循环使用。根据《公司章程》等相关制度规定，该购买理财产品金额为董事会审议权限，无 公告编号：2017-033

需经股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件

1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。

深圳市立洋光电子股份有限公司

董事会

2017年12月7日

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