公告日期：2018-05-22

公告编号：2018-025

证券代码：838452 证券简称：立洋股份 主办券商：东莞证券

深圳市立洋光电子股份有限公司

2018年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

深圳市立洋光电子股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年

第一次职工代表大会于 2018年5月20日在公司会议室召开。本次职

工代表大会应到职工代表66名，实到66名。本次会议由公司职工代

表监事李文女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》；议案内容：

鉴于公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会提名职工代表李文女士担任公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。李文女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公 公告编号：2018-025

司法》及《公司章程》规定的职工监事任职资格要求。李文女士简历详见附件。

表决结果：同意票数66票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件

1、《深圳市立洋电子股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

深圳市立洋光电子股份有限公司

董事会

2018年5月22日

公告编号：2018-025

附件：职工监事候选人简历如下：

李文，女，汉族，1985年9月26日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年毕业于湖北中央广播电视大学工商管理专业；2006年3月至2008年7月，就职于奥康集团湖北武汉分公司，负责市场营销部卖场管理督导。2008年10月至2009年11月，就职于深圳华辉科技贸易公司，任市场部商务助理。2009年12月至2011年1月，于湖北创业经营小型服装店。2011年2月至今，历任立洋光电销售工程师、销售经理。自立洋股份成立至今，任公司职工监事，任期至2018年5月20日。

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