公告日期：2018-05-22

证券代码：838452 证券简称：立洋股份 主办券商：东莞证券

深圳市立洋光电子股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、 根据《公司法》、《 公司章程》 的有关规定，公司 2018

年第四次临时股东大会于 2018年5月20日审议并通过：

（1）《关于选举公司第二届董事会成员的议案》，选举屈军毅先生、秦胜妍女士、向心群女士、尹舜朋先生、安国波先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年5月20日至2021年5月

19日止。

（2）《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举覃吉璋先生、张飞强先生为公司第二届监事会股东代表监事，与公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事李文女士共同组成第二届监事会，任期三年，自 2018年5月20日至2021年5月19日止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

3人。到会人持有公司股份35,000,000股，占股份总数的100%，会议

由屈军毅先生主持。

以上议案表决情况为：

（1）《关于选举公司第二届董事会成员的议案》：

屈军毅：同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

秦胜妍：同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

向心群：同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

尹舜朋：同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

安国波：同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

（2）《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》： 覃吉璋：同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

张飞强：同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

2、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2018年第

一次职工代表大会于2018年5月20日审议并通过：《关于选举公司

第二届监事会职工代表监事的议案》，经公司职工代表大会推荐，选举李文女士为第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自2018年5月20日至2021年5月19日止。

本次职工代表大会应到职工代表66名，实到66名。会议由公司

职工代表监事李文女士主持。

以上议案表决情况为：

同意票数66票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年5月20日审议并通过：

（1）《关于选举屈军毅先生为公司董事长的议案》，选举屈军毅先生为第二届董事会董事长，任期自2018年5月20日至2021年5月1……
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