公告日期：2025-02-19

公告编号：2025-002

证券代码：838453 证券简称：建工环保 主办券商：东莞证券
广东建工环保股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国 公司法》、《广东建工环保股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规 定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日 10 时 0 分。

（六）出席对象

公告编号：2025-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838453 建工环保 2025 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东建工环保股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东建工环保股份有限公 司章程》规定，结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估，公司拟聘 任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2024 年度财务 报告审计工作。
（二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

关联交易 交易内容 交易方 预计发生额

类型

关联交易 为公司提供餐饮、 东莞市名门酒店 管 人民币 20 万元

住宿 理有限公司

关联交易 向 关 联 方 销 售 建 东莞市建工集团有 人民币 50 万元

公告编号：2025-002

筑材料 限公司

关联租赁 为 公 司 提 供 办 公 东莞市建工集团房 人民币 30 万元

室 地产开发有限公司

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记； 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本 人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记 手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 6 日 08 时 30 分至 09 时

（三）登记地点：广东建工环保股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈惜，联系电话：0769-22427888，联系地址： 东莞市黄江镇合路创业一路 1 号……
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