公告日期：2025-04-24

证券代码：838453 证券简称：建工环保 主办券商：东莞证券
广东建工环保股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《广东建工环保股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10 时 0 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838453 建工环保 2025 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东广信君达（东莞）律师事务所王稚乔律师、吴波律师见证。（七）会议地点

广东建工环保股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2025 年度财务预算议案的议案》

《2025 年度财务预算方案》
（五）审议《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

《2024 年度报告及摘要》
（六）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要 2024 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名唐淑娟、陈炽辉、梁锦辉、黎志祥、叶颂卫、陈旭均、陈德安为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会通过之日起生效。
（八）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名梁就成、陈建华为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司监事任期三年，自公司 2024 年年度股东大会通过之日起生效。
（九）审议《关于公司向东莞市致高建设工程有限公司提供委托贷款的议案》
为充分利用公司闲置资金，提高现金使用效率，现拟委托银行（具体银行以
最终选择为准）向东莞市致高建设工程有限公司提供不超过 10,000,000 元的委托贷款，年利率为 9.6%，期限不超过 36 个月（贷款实际起止日期及利率具体以借款借据记载的为准）。
（十）审议《关于预计公司 2025 年度银行授信及关联担保的议案》

公司及下属公司根据公司业务发展和资金需求计划，拟向银行（具体银行以最终选择为准）申请金额不超过 2550 万元的贷款，期限不超过 10 年(期限内额度可循环使用)，由东莞市建工集团房地产开发有限公司、东莞市建工集团有限公司和公司实际控制人陈炽辉、唐淑娟提供无偿连带责任担保，以东晋产业园收费权提供应收账款质押(最终的贷款额度、期限和担保、质押方式以协议为准)。。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不……
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