公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-024

证券代码：838453 证券简称：建工环保 主办券商：东莞证券
广东建工环保股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式无特别说明事项。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈德安先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东建工环保股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3920
万股，占公司有表决权股份总数的 98.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-024

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向东莞市致高建设工程有限公司提供委托贷款的议案》
1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，提高现金使用效率，现拟委托银行（具体银行以最终选择为准）向东莞市致高建设工程有限公司提供不超过 1000 万元的委托贷款，年利率为 8%，期限不超过 36 个月（贷款实际起止日期及利率具体以借款借据记载的为准）。公司管理层认为，利用公司自有闲置资金进行委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，对公司正常经营无不利影响。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《广东建工环保股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日

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