公告日期：2025-12-12

证券代码：838453 证券简称：建工环保 主办券商：东莞证券
广东建工环保股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东建工环保股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈德安

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权董事会全权办理工商备案登记相关事宜的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东建工环保股份有限公司章程》相 关规定，广东建工环保股份有限公司董事会提请全体董事审议《关于授权董事 会全权办理工商备案登记相关事宜的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订公司内部治 理制度的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度年报
审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

关联交易 预计发生
交易内容 交易方

类型 额

东莞市名门酒店管理有限 人民币 20
关联交易 为公司提供餐饮、住宿

公司 万元

为关联方提供废水站运 东莞市中顺环保科技有限 人民币 30
关联交易

营服务 公司 万元

为公司提供办公室租赁 东莞市建工集团房地产开 人民币 30
关联租赁

服务 发有限公司 万元

2.回避表决情况：

关联董事陈炽辉、唐淑娟、陈德安、陈旭均回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）……
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