公告日期：2019-04-19

苏州翔楼新材料股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以书面方式发出

5.会议主持人：钱和生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>的》议案

1.议案内容：

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

（二）审议通过《关于<公司2018年度总经理工作报告>的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理唐卫国汇报2018年度工作报告。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长钱和生代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>的》议案

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州翔楼新材料股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>的》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告>的》议案1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的》议案

1.议案内容：

公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2019年度向银行申请授信额度和银行贷款续贷方案暨关联方提供担保的》议案

根据公司生产经营及发展资金需求，2019年度公司拟向银行申请总额不超过6000万元（包括6,000万元）的综合授信额度：

序号 授信银行 授信额度 授信期限 担保情况

1 邮政储蓄银行苏州市支行 3,000万元 合同约定期限 钱和生夫……
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