公告日期：2019-04-19

证券代码：838455 证券简称：翔楼新材 主办券商：华泰联合

苏州翔楼新材料股份有限公司

第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以书面方式发出

5.会议主持人：孙俊卿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

根据《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2018年年度报告》进行了认真严格的审核，意见如下：

《2018年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

《2018年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项

规定，年度报告从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席孙俊卿代表监事会汇报2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州翔楼新材料股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2019年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2019年度向银行申请授信额度和银行贷款续贷方案

暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及发展资金需求，2019年度公司拟向银行申请总额不超过6000万元（包括6,000万元）的综合授信额度：

序号 授信银行 授信额度 ……
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