公告日期：2019-04-19

证券代码：838455 证券简称：翔楼新材 主办券商：华泰联合
苏州翔楼新材料股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日上午10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩律师事务所丁铮、艾永红律师。
（七）会议地点
吴江宾馆（吴江区鲈乡南路2155号）
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
（二）审议《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长钱和生代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。
（三）审议《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席孙俊卿代表监事会汇报2018年度监事会工作情况。
（四）审议《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州翔楼新材料股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010）。
（五）审议《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
《2018年度财务决算报告》。
（六）审议《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》
《2019年度财务预算报告》。
（七）审议《关于<公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。

（八）审议《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》

公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。
（九）审议《关于公司2019年度向银行申请授信额度和银行贷款续贷方案暨关联方提供担保的议案》

根据公司生产经营及发展资金需求，2019年度公司拟向银行申请总额不超过6000万元（包括6,000万元）的综合授信额度：
序

授信银行 授信额度 授信期限 担保情况
号

1 邮政储蓄银行苏州市支行 3,000万 合同约定期 钱和生夫妇
元 限 担保等
2 招商银行苏州分行 3,000万 合同约定期 钱和生夫妇
元 限 担保等
合 计 6,000万 —— ——

元

根据公司生产经营及发展资金需求，截至2018年12月31日，公司已有授信额度为34,000万元，公司拟于该等授信到期前在2019年度选择续贷或还后办理方式循环使用该等授信，具体情况如下：

审批情
序号 授信银行 授信额度 授信期限 担保情况

……
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