公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-008

证券代码：838455 证券简称：翔楼新材 主办券商：华泰联合

苏州翔楼新材料股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司子公司苏州翔楼金属材料有限公司拟申请1000万元银行贷款，公司控股股东、实际控制人、董事长钱和生及其女钱亚萍拟为公司子公司前述银行贷款提供担保，具体以实际签署的贷款及担保合同为准。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十七次会议分别审议通过《关于子公司申请银行贷款及关联方提供担保的议案》，此项议案尚需经过2018年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：钱和生

住所：江苏省吴江市松陵镇八坼联民村****

2.自然人

姓名：钱亚萍

住所：上海市浦东新区东方路****

（二）关联关系

钱和生系公司董事长、控股股东及实际控制人，钱亚萍系钱和生之女。

公告编号：2019-008

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次确认的关联交易中关联担保属于关联方对公司发展的支持行为，未收取任何费用，遵循公平、自愿原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。四、交易协议的主要内容

公司子公司苏州翔楼金属材料有限公司拟申请1000万元银行贷款，公司控股股东、实际控制人、董事长钱和生及其女钱亚萍拟为公司子公司前述银行贷款提供担保，具体以实际签署的贷款及担保合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

（一）必要性和真实意图

为支持子公司发展，促使子公司更加便捷获得银行贷款，关联方自愿为子公司提供担保。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联方为公司融资提供担保，有利于帮助子公司完成融资、满足子公司日常经营所需要的资金，有利于子公司的长远发展

六、备查文件目录

（一）《苏州翔楼新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

（二）《苏州翔楼新材料股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2019年4月19日

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